深圳市爱施德股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告

  包装法典:002416 包装缩写:美丽的约定 公报号:2013-028

  深圳美丽的约定股份有限公司

  另外的届董事会第三十三的倍的社交决定公报

  公司各种的董事和董事会部件均为股票持有者。、严格与完整性,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或成年的省略。

  该公司是2013年7月26日午前11点。:00召集另外的届董事会第三十三的届社交。社交于2013年7月24日接待迂回的。、给自己人董事发电子邮件。、监事和高级管理人员。社交应由7位董事列席。,7位董事经过交流方法出席了社交。。社交的召集契合COM的规则。。

  经与会董事以记名方法开票投票表决,在这次社交上作出了列举如下决定。:

  认为如何经过《几乎郭绪勇老百姓辞去副董事长代客买卖的运动》。

  董事会不久以前收到副董事长郭绪勇老百姓的以书面形式退职敷用药。郭绪勇老百姓出席的辞去公司副董事长代客买卖,同时,他辞去了ST授予的董事会代客买卖。,包罗北京的旧称芮城辉达执行经理和法定代理人、深圳安资浮夸的校园传媒董事长。、北京的旧称酷剧芮城电网通讯有限公司董事长。、深圳酷数码有限公司董事长。、北京的旧称酷通讯科技有限公司董事长。。退职后,郭绪勇老百姓不再担负公司什么代客买卖。

  董事郭绪勇对该运动撤销投票表决,保持的6位董事出席了开票。。

  投票表决产生:同意6票,0票反,0弃权。

  《公司副董事长退职迂回的书》膨胀、包装时报与巨潮通讯网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)。

  本公报。

  深圳股份有限董事会

  二7月26日13

  包装法典:002416 包装缩写:美丽的约定 公报号:2013-029

  深圳美丽的约定股份有限公司

  公司副董事长退职公报

  公司各种的董事和董事会部件均为股票持有者。、严格与完整性,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或成年的省略。

  董事会不久以前收到副董事长郭绪勇老百姓的以书面形式退职敷用药。郭绪勇老百姓出席的辞去公司副董事长代客买卖,同时,他辞去了ST授予的董事会代客买卖。,包罗北京的旧称芮城辉达执行经理和法定代理人、深圳安资浮夸的校园传媒董事长。、北京的旧称酷剧芮城电网通讯有限公司董事长。、深圳酷数码有限公司董事长。、北京的旧称酷通讯科技有限公司董事长。。退职后,郭绪勇老百姓不再担负公司什么代客买卖。

  董事会尊敬郭绪勇老百姓的个别的选择,并对郭绪勇老百姓在公司供职和谐的用心战士和对公司开展所做出的杰出贡献表现补品恩义。

  本公报。

  深圳股份有限董事会

  二7月26日13

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